Empresário ligado a esquema de bets é preso em condomínio de luxo no Altiplano
Um empresário do Rio de Janeiro investigado por participação em um esquema de jogos ilegais, lavagem de dinheiro e fraudes eletrônicas foi preso ontem em um condomínio de luxo no Altiplano, em João Pessoa. A prisão aconteceu durante a operação Máquina de Fraudes, da Polícia Civil de Goiás, que cumpriu mandados em sete estados e também nos Estados Unidos. Durante a ação na capital paraibana, também foi apreendido um carro avaliado em R$ 260 mil. A operação incluiu sequestro e bloqueio de bens e valores que somam quase R$ 40 milhões.
A polícia informou que o suspeito preso na capital da Paraíba, cujo nome não foi divulgado, é sócio de empresas investigadas por atuação no mercado de apostas ilegais e por envolvimento em fraudes eletrônicas. Relatórios de inteligência financeira do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) apontam que o investigado movimentou cifras bilionárias nos últimos anos.
O empresário é natural do Rio de Janeiro e mora há algum tempo em João Pessoa. Ele também é investigado em outra operação, realizada na semana passada pelo Distrito Federal.
Foram cumpridos 12 mandados de prisão temporária e 27 de busca e apreensão nos seguintes locais:
Paraíba: João Pessoa e Santa Rita;
Bahia: Curaçá e Senhor do Bonfim;
Paraná: Londrina;
São Paulo: Mogi das Cruzes;
Minas Gerais: Belo Horizonte;
Rio de Janeiro: capital.
Segundo a Polícia Civil, as investigações começaram depois que uma falsa campanha de doações foi identificada na internet. A partir daí, foi descoberta uma estrutura criminosa que usava uma rede de fintechs, gateways (dispositivos que conectam redes distintas) e intermediadoras de pagamento para viabilizar as fraudes.
A polícia informou que o grupo chegou a utilizar um vídeo falso de um líder religioso de projeção nacional para simular pedidos de doações e enganar vítimas.
Como um dos investigados vive nos Estados Unidos, foi necessário o apoio de autoridades norte-americanas e da Interpol, por meio de Difusão Vermelha, para o mandado de prisão que contra ele.
A operação Máquina de Fraudes foi realizada pela Delegacia Estadual de Investigações Criminais (DEIC), por meio do Grupo de Repressão a Estelionato e outras Fraudes (GREF) de Goiás.
